ShakeBets Politik for Forebyggelse af Hvidvaskning (AML)

ShakeBet er forpligtet til at opretholde de højeste standarder for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Denne AML-politik beskriver vores procedurer og kontrolmekanismer, der skal identificere, forhindre og rapportere mistænkelig aktivitet. Ved at bruge ShakeBet accepterer du at overholde denne politik.

Formål med Politikken

De primære mål med ShakeBets AML-indsats er at:

  • Forebygge anvendelsen af ShakeBet til hvidvaskning og finansiering af terrorisme

  • Sikre fuld overholdelse af gældende love og reguleringer

  • Beskytte platformens troværdighed, brugernes tillid og ShakeBets omdømme

  • Skabe en gennemsigtig og sikker spilleoplevelse

ShakeBets AML-Program

Kendskab til Kunden (Customer Due Diligence – CDD)

Vi anvender robuste procedurer for kundekendskab, herunder:

  • Identitetsverificering: Indsamling og verifikation af kundens identitet gennem pålidelige og uafhængige datakilder eller dokumentation

  • Løbende Overvågning: Overvågning af kunders transaktioner og spilleadfærd for at identificere mistænkelige mønstre

  • Udvidet Due Diligence (EDD): Forhøjet kontrol af kunder og transaktioner med øget risikoprofil

Dokumentation og Opbevaring

Vi opbevarer omfattende dokumentation i overensstemmelse med lovgivningen, herunder:

  • Verificerede kundedata

  • Transaktionshistorik og betalingsoplysninger

  • Rapporter over mistænkelig aktivitet

Dokumentationen opbevares sikkert i den påkrævede minimumsperiode i henhold til gældende lovgivning.

Rapportering af Mistænkelig Aktivitet

ShakeBet har interne procedurer for identifikation og rapportering af mistænkelig aktivitet:

  • Intern Rapportering: Alle medarbejdere er uddannet i at genkende og rapportere mistænkelig adfærd til AML-ansvarlig

  • Ekstern Rapportering: Ved behov indsendes underretninger til relevante myndigheder (fx SAR – Suspicious Activity Report)

Træning og Uddannelse

Alle medarbejdere hos ShakeBet modtager regelmæssig oplæring i AML-forhold, herunder:

  • Forståelse for hvidvask og terrorfinansiering

  • Identifikation af advarselstegn og mistænkelig aktivitet

  • Korrekte procedurer for dokumentation og rapportering

Uddannelsen opdateres løbende for at imødekomme ændringer i lovgivningen og branchepraksis.

Risikobaseret Tilgang

Risikovurdering

Vi foretager regelmæssige risikovurderinger for at:

  • Analysere risikoprofilen for vores kunder, produkter og betalingsmetoder

  • Implementere passende kontrolforanstaltninger

  • Tilpasse due diligence-processer i forhold til identificerede risici

Roller og Ansvar

AML Compliance Officer

En dedikeret AML-ansvarlig har følgende opgaver:

  • Implementere og vedligeholde AML-programmet

  • Sikre overholdelse af gældende love og regulativer

  • Gennemføre interne audits og evalueringer

  • Rapportere mistænkelig aktivitet til myndighederne

Ledelse og Medarbejdere

Alle medarbejdere og ledere hos ShakeBet er forpligtet til at:

  • Overholde AML-politikken og de tilhørende procedurer

  • Deltage i trænings- og oplysningsaktiviteter

  • Rapportere potentielt mistænkelig adfærd rettidigt

Revision og Opdatering af Politikken

ShakeBet gennemgår og opdaterer denne politik regelmæssigt for at sikre, at den er effektiv og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulatoriske krav. Eventuelle ændringer kommunikeres til både medarbejdere og relevante brugere.

Back to top